SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

 

Objetivo SARLAFT

  • Prevenir y reducir el riesgo de que la CLÍNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA, sea utilizada como medio o canal por grupos al margen de la ley, para dar apariencia de legalidad a recursos o bienes provenientes de actividades delictivas.
  • Establecer actividades de control de los riesgos LA/FT y los responsables de ejecutar dichas acciones.
  • Obtener el conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de las contrapartes de la institución, con el objetivo de prevenir relaciones con personas naturales o jurídicas que representan un riesgo LA/FT para la institución.
  • Diseñar un plan de capacitaciones dirigido a los funcionarios de la CLÍNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA y demás grupos de interés, encaminados al entendimiento del SARLAFT y el conocimiento de sus políticas y procedimientos.

 

Conceptos Generales

2 Bandera SARLAFT

 

Conoce sobre SARLFT

 

 

Denuncias de Operaciones Inusuales y/o Sospechosas

Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con delitos de fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en donde la CLÍNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA.

Formulario de denuncias internas

 

Documentos de interés

 

Políticas del SARLAFT

 

Enlaces de interes

 

Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 Página SICOF 

 

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Citas Consulta Externa:

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Calle 48 # 25-56
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Nuevo Sotomayor
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Hospitalización
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Domingos y festivos de 9:00 – 6:00 p.m.
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